PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. GRHA SATU ENAM LIMA Tbk.
Direksi PT. Grha Satu Enam Lima Tbk, berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal : Selasa, 18 Juni 2013
Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Granada Ballroom – Menara 165 Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan
Agenda RUPS Tahunan :
- Laporan Direksi atas Kinerja Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2012.
- Persetujuan dan Pengesahan Neraca dan Laba-Rugi Perseroan per 31 Desember 2012 serta Pemberian Acquit et de Charge kepada Direksi dan Komisaris untuk Tahun Buku 2012.
- Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2013.
- Pemberian Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan honorarium bagi para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.
Agenda RUPS Luar Biasa :
- Pelaporan peningkatan jumlah saham dan modal disetor.
- Pemberian wewenang kepada Direksi untuk melakukan peningkatan modal disetor per 6 bulan atas penjualan saham dan penandatanganan akta notariel dihadapan notaris.
Catatan :
- Panggilan ini sekaligus sebagai undangan rapat
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2013.
- Para Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat di mohon untuk membawa dan menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM) di meja registrasi sebelum memasuki ruang Rapat.
- Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di kantor Perseroan dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang Saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan dengan alamat Kantor PT. Grha Satu Enam Lima Tbk, Gedung Menara 165, Jl. TB. Simatupang kav. 1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560 up. Administrasi Saham, semua surat kuasa tersebut harus sudah diterima selambat-lambatnya tanggal 11 Juni 2013.
- Untuk ketertiban Rapat maka para Pemegang Saham atau kuasanya agar hadir ditempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 60 menit sebelum Rapat dimulai
Jakarta, 31 Mei 2013
PT. GRHA SATU ENAM LIMA Tbk.
Direksi