PANGGILAN RUPS Tahunan & Luar Biasa

 PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN &

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

GRHA SATU ENAM LIMA Tbk.

Direksi PT. Grha Satu Enam Lima Tbk, berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal    : Kamis, 3 Mei 2018

Waktu               : 08.30 WIB s.d. selesai

Tempat              : Granada Ballroom – Gedung Menara 165,

Jl. TB. Simatupang Kav. 1

Cilandak Timur, Jakarta Selatan.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Laporan Direksi dan Pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2017;
2. Persetujuan dan Pengesahan, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 serta pemberian pelepasan tanggung jawab (acquit-et-de-charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk pemeriksaan Tahun Buku 2018;

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Perubahan Anggaran Dasar.
   a. Maksud dan Tujuan
   b. Modal Disetor
   c. Penerbitan Saham Baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
3. Progres Keputusan RUPSLB tanggal 4 Mei 2017
4. Lain-lain :
   a. Penyerahan Fasos dan Fasum
   b. Penjaminan Kembali
   c. Pengalihan Saham ke Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa

Catatan :

1. Panggilan ini sekaligus sebagai undangan rapat.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 April 2018.
3. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy identitas diri sebelum memasuki Ruang Rapat.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di kantor Perseroan dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang Saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan dengan alamat Kantor PT. Grha Satu Enam Lima Tbk, Gedung Menara 165 Lantai 9 TB. Simatupang, Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560, semua surat kuasa tersebut harus sudah diterima selambat-lambatnya tanggal 30 April 2018.
5. Untuk ketertiban Rapat maka para Pemegang Saham atau kuasanya agar hadir ditempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 60 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 11 April 2018

PT GRHA SATU ENAM LIMA Tbk.

Direksi